山西临汾警方打掉为境外洗钱团伙

2023-04-06 6日，据山西省临汾市公安局直属分局消息，警方摧毁一个专门帮助境外犯罪集团转移涉诈、涉赌资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，冻结涉案银行卡300余张，查证涉案银行卡资金流水7亿余元。

2022年12月中旬，临汾市公安局直属分局水塔街派出所民警深入社区工作过程中，摸排到杜某某等人的洗钱线索。临汾市公安局直属分局组织相关警种召开案情分析会，成立工作专班。

办案民警调查摸底、抽丝剥茧，围绕案件的侦破开展了一系列前期工作，使这一特大洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。

今年2月21日，120余名民警兵分三路对这一特大洗钱犯罪团伙集中收网。经过两天两夜，抓获以杜某某、杨某某为首的犯罪团伙成员58人。

警方介绍，2021年9月以来，犯罪嫌疑人杜某某、杨某某以需要大量银行卡为公司转账为由，纠集自己的亲人、朋友，在临汾、太原等地以每张银行卡每月1000元的报酬租借银行卡300余张，帮助境外犯罪集团转移涉诈、涉赌资金。

目前，此案还在进一步侦办中。警方提醒，民众要提高个人信息保护意识，决不能为了蝇头小利外借、转卖银行卡和电话卡，一旦被他人利用实施犯罪，就可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被追究法律责任。