广东一公司涉非吸超200亿被立案查处

2023-05-08 5月7日，广州市公安局黄埔区分局发布案情通告，依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。

通报称，公安机关已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。投资者可采用亲临、邮寄、线上三种方式进行报案登记。

圆方投资只是涉案公司代表

据相关人士透露，通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的关联公司，没法逐一列出，所以用‘圆方投资等公司’指代”。此外，他还透露，公告中的“张某”即雪松控股的实际控制人张劲。

涉嫌“非吸”逾200亿

近年来，头顶“世界500强”光环的雪松控股，屡屡爆出“自融”“涉嫌非法集资”“爆雷”等事件，并成为新闻焦点被广泛报道。

据媒体持续跟踪调查发现，自2020年1月起，在雪松控股的兜底担保之下，打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“应收账款”为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，超过350只违规“理财产品”面向自然人发售，总规模超200亿元。

这些理财产品的兑付，陷入了全面停滞状态。

根据调查，这350余只理财产品背后，构筑的是一个庞大的融资网络，涉及企业数量高达63家，除了或明或暗的雪松系公司，还有大量的假央企、伪国企。作为底层资产的应收账款，系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。

伴随理财产品的全面爆雷，经实地走访发现，那些资金募集方、名义融资人，大多已人去楼空，令投资人追讨无门。