金饰店开业没满月流水超千万元实为洗钱

2023-05-10 2022年6月，广东汕头警方接到线索，当地有一家金店开业不到一个月，流水竟达到了1000多万元。

民警调查发现，这家金店位于一条人流稀少的街道上，店面规模比较小，摆在柜台上售卖的首饰品也十分有限，难得遇到上门的客人，店员却还摆出冷冰冰的态度。这家金店的老板名叫张某，35岁，此前一直在做烧烤生意，一个月前，不知何故突然来到汕头开了这家金店。随着调查的深入，警方越来越觉得这家金店疑点重重。

办案民警 林健：在蹲守的过程中，我们发现一名女子到了店里，她的行为装扮比较怪异，经常戴着口罩、鸭舌帽。她在店里待了几个小时。因此，我们觉得可以从这名女子身上进行突破。

经过调查，民警发现，这名女子名叫詹某，是汕头本地人，平日生活深居简出，社会关系比较简单。但是詹某的收入不高，家庭条件也十分普通，所以她的经济收入并不足以支持她进行如此奢侈的消费。

办案民警 吴椿林：通过调取店内的视频以及POS机的资金明细进行比对，发现这些巨额交易发生的时候，只有这个女子在店内进行消费。

豪掷百万元买黄金，还一连买了好几天，警方认为这名女子绝不是普通的消费者那么简单。民警通过进一步调查发现，詹某在店内使用了多张银行卡进行刷卡消费，共刷卡221笔，总金额1400多万元。而这些银行卡账户来自全国各地，分属不同的户名。警方对这些在店内消费的银行卡一一进行了溯源排查，发现这些资金竟然与外地一个诈骗团伙有关联。

广东汕头：嫌疑人表面上经营金饰生意 暗中洗钱

2022年8月，广东汕头警方将金店老板张某以及店长张某钦和一名金店店员抓捕归案。经过审讯，这个神秘金店的面纱终于被揭开。

犯罪嫌疑人 张某钦：老板交代我们在店里，我跟店员两个人。有客户上门了就买金条，都是买八九十万元、一百万元的金条。

原来，这家金店正是打着经营黄金首饰生意的幌子，背地里却是为涉诈资金进行转账洗钱犯罪活动。

汕头警方随后将买金人詹某抓获，经审讯，金店老板张某和买金人詹某之前并不认识。詹某每次都是通过电话获取指令，直接去店里购买金条。

办案民警 吴椿林：这个女子每次到金店进行大额消费购买金条后，都是将金条带到金店背后的一条小巷内，将金条以及消费所使用的银行卡放到一个固定的位置。

然而，由于金店老板和买金人都是被境外诈骗团伙远程操控，对于这些金条的去向以及幕后操控的犯罪嫌疑人，汕头警方正在进一步的侦查之中。