四川破获特大跨国电信网络诈骗案
2023-11-13
近日，一起特大电信网络诈骗案被破获，涉及在缅北从事电信网络诈骗的21个互不关联的犯罪团伙，涉案人员1800多人。
在公安、检察院和法院的密切配合下，部分涉案人员已经被抓获，截至10月底，521名犯罪嫌疑人被公安机关移送检察机关审查起诉，涉嫌的罪名主要涉及诈骗罪、偷越国（边）境罪。
这是四川迄今为止侦破的规模最大、团伙最多、涉案人数最多的一起电信网络诈骗案，也是目前全国立足境内打击境外电信诈骗的典型“断流”案件。案件侦破过程中有哪些难点？如何立足境内打击境外电信诈骗案件？
“筛”出关联犯罪嫌疑人
四川省南充市公安局嘉陵区分局刑侦大队二中队指导员乔俊告诉记者，2021年2月19日，他们对“缅北回流高危人员”进行核查时，抓获犯罪嫌疑人张某某等人。审讯过程中，更多关联的犯罪嫌疑人被“筛”了出来。
乔俊：我们工作的一个方法就是去筛查受害人。通过时间点、诈骗平台、关联银行卡、他在窝点存在的时间段，把他“筛”出来。
侦查抓捕困难重重 检察机关提前介入
南充市西充县检察院副检察长张小芳说，从一开始，案件的侦查就不容易。案件是公安机关根据情报核查线索发现，没有被害人报案，犯罪事实一开始并不清楚。同时，犯罪地点位于缅北，涉案“金主”滞留境外无法抓获，无法收集固定现场电子证据、作案工具等客观证据，也无法通过国内金融机构，查明涉案资金的来源和去向，犯罪金额难以确定。
张小芳：我们司法机关要尽最大的努力去核实具体的犯罪金额，穷尽我们的手段去查清具体的犯罪事实。嫌疑人、窝点、服务器，包括所使用的电脑、电话卡、手机这些全部都在境外。我们要去境外抓人、取证确实是非常困难的。
针对这样的案件，该如何办理？检察机关提前介入，引导公安机关打破传统办案思路，明确审讯方向，建立同步收集、固定主客观证据，形成证据链条的办案模式。参与办案的南充市蓬安县检察院副检察长刘运镁说，他们优先清查涉案金额和犯罪事实，固定相关证据，对犯罪行为予以严厉打击。
刘运镁：嫌疑人到案后，有21个团伙。他们是相互独立的，每个团伙都有一个犯罪集团的组织框架。抓了这么多人回来，如何把他们分开，按照什么证据来把他们分开，这就需要我们引导公安机关大量地相互交叉辨认，逐个地固定（证据）。
办案人员发现，各犯罪团伙有严密的组织架构和明确的责任分工，犯罪嫌疑人主要用社交软件虚构成功人士的人设，用统一的话术剧本吸引被害人聊天，进而打着交友恋爱的幌子，诱骗被害人在网上虚假平台投资理财，侵吞被害人资产。现羁押于南充市看守所的犯罪嫌疑人谌某某讲述了他们电诈的过程。
谌某某：就做杀猪盘嘛。首先我们那个软件上面有包装照片，把自己包装得阳光帅气又有钱，让对方相信你这个人是她心目中的高富帅。然后用情感、用语言、用时间陪她聊天嘛，下午2点到晚上10点，在此期间随时随地都在聊，让她逐步地跟你产生感情。感情产生差不多的时候再带她做一些投资，然后进行一个充钱方式的那种（诈骗）。
通过侦查，办案人员根据犯罪嫌疑人供述和资金流水等，锁定缅北诈骗窝点2000多人的身份信息。2021年4月1日，南充市公安局对该案立案侦查，统筹全市8个区县公安力量对案件进行全面侦破。
统一定罪量刑标准
经过多次学习、讨论，办案人员梳理了2016年以来最高法、最高检、公安部联合出台的关于电信诈骗的相关指导意见和司法解释，并达成一致认识，统一量刑标准。能查证诈骗金额和犯罪行为的，可以按照相关法律法规办理；不能查清诈骗金额的，进一步查实犯罪嫌疑人发送短信条数、拨打电话次数以及诈骗信息的浏览量，进而据此定罪。这些信息都无法查证怎么办？南充市西充县检察院副检察长张小芳说，依据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第三条，以一年内赴境外窝点的时间或次数，追究犯罪嫌疑人的刑事责任。
张小芳：只要查明了这个行为人赴境外诈骗窝点，累计满30日以上，或者多次赴境外参与诈骗，就可以认定为刑法第二百六十六条诈骗罪的第二档刑，其他严重情节。
很多犯罪嫌疑人是受了高薪诱惑去国外打工，然后一步步走上犯罪的道路。目前，四川检察机关已经提起公诉58件439人，法院已经审结25件129人，判处十年以上有期徒刑1人，五年以上不满十年有期徒刑5人，五年以下有期徒刑123人。案件还在继续审理中。检察官提醒，只要从事电信诈骗及关联犯罪活动，就一定会依法受到严厉的惩处。
张小芳：因为很多人都有侥幸心理，认为我在境外犯罪，国内管不了。境外它不是淘金的天堂，也不是法外之地，天网恢恢疏而不漏。
近年来，电信网络诈骗犯罪活动猖獗，案件数量已经位列各类犯罪的前3名。2022年全国范围内被骗涉案资金超过2万亿元，严重侵害了人民群众财产安全。由于严厉的打击治理措施，今年8月以来，全国电信网络诈骗案件的发案数、造成财产的损失数同比下降24%和20.5%。再次提醒大家：不轻信、不贪心、不刷单、不下载，远离诱惑。
