警方侦破一起以“交友约会”为名的电信网络诈骗案

2024-02-22 22日，据内蒙古呼和浩特铁路公安局包头公安消息，办案民警日前侦破一起以“交友约会”为名的电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人40名，该团伙作案半年诈骗所得流水高达1.4亿余元。

2023年2月6日，K898次列车上的旅客陈某，用手机在一个聊天群中浏览了一个“交友”网站，并下载了聊天应用软件。在“客服”指引下，陈某不断充值升级“会员权益”，后又在高利润诱惑下，进行刷单、转账等操作，不到一个小时便花费了29万余元。直到后来被拉黑，他才意识到被骗。

接警后，民警发现案情与此前接到的另外2起报案极其相似。公安机关立即成立专案组并案侦查。专案组通过技术研判，确认用于诈骗的应用软件管理后台IP位于东南亚某国，随后又突破一系列技术难题，在海量数据中锁定了认证名为齐某的犯罪嫌疑人的IP地址。

专案组以此为突破口，逐步掌握了该团伙的层级架构和作案流程，绘制出一个有5个层级的关系网，一个藏匿于境外的电信网络诈骗窝点浮出水面。

不久，专案组获得齐某等人将回国的线索，制定了抓捕计划。在云南省公安机关配合下，齐某等3人以及“蛇头”齐某易被抓获。很快，在国内为该团伙洗钱的张某文等18名违法犯罪嫌疑人也被抓获。

据专案组民警介绍，涉本案的诈骗公司长期盘踞于境外，设有“炒群组”“接待组”“操刀组”多个小组，人数多达数百人。据统计，其掌握的多个聊天应用软件注册会员多达8100多人，短短半年的交易流水便超过1.4亿元。

实施诈骗过程中，“炒群组”负责在多个社交软件群中招揽具有一定经济基础、有交友需求的目标人群。取得联系后，“接待组”便上阵，引诱受害人充值成为“会员”，再以免费约见、协助订房、上门服务等虚假“权益”升级，诱导受害人继续充值。当受害人成为最高等级“会员”后，便会被移交给“操刀组”，由他们以“刷单可免除约见费用，还能获得高利回报”等幌子，引诱受害人刷单、转账。当受害人无钱可骗时，再把其拉黑屏蔽。

专案组结合犯罪嫌疑人提供的线索，经进一步工作，锁定了位于境外的4个电诈园区、2个电诈团伙，并对其他嫌疑人展开抓捕。2024年1月31日，随着犯罪嫌疑人刘某被抓，专案组已陆续抓获同案人员40人。

目前，案件还在进一步办理中。