千余学生被开户涉事银行被罚1142万

2022-01-21 “千余学生被开户”事件迎来新进展。

1月20日，中国人民银行崇左市中心支行披露的罚单显示，中国农业银行崇左分行因未落实个人银行账户实名制管理规定、违规使用个人金融信息、未严格落实银行账户风险监测要求、未按规定完整保存客户身份资料，被处以警告并共处1142.50万元罚款。

与此同时，相关负责人一同被罚。罚单显示，时任农业银行崇左分行行长梁晓军因对未严格落实银行账户风险监测要求、未按规定完整保存客户身份资料等违法违规行为负有责任，被处以警告并处11万元罚款；时任农业银行崇左分行副行长高峰、个人金融部/个人信贷部/消费者权益保护办公室总经理钟丽月对未按规定完整保存客户身份资料负有责任，被分别罚款5万元；时任农业银行崇左江州支行行长许亦猛、时任农业银行崇左江州支行行长助理赖学芳也对相关行为负有责任，前者被警告并罚款11万元，后者被罚款5万元。

在此之前，“广西崇左幼儿师范高等专科学校1457名学生在不知情的情况下被开立Ⅱ、Ⅲ类电子账户”一事受到广泛关注。崇左幼师学校当时声明称，没有通过任何渠道泄露学生的身份信息，没有代理学生开设银行账户或办理Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类卡账户的业务。

据央视新闻报道，中国农业银行广西分行于2021年12月16日通报：经调查后确认，此事件系该行辖属崇左江州支行营业室违规操作所致，向学校师生诚恳认错、郑重道歉。

经查，2020年6月24日，江州支行营业室批量开立12536户Ⅱ、Ⅲ类电子账户，涉及1457名学生。开户所用信息为江州支行向学校提供代收学费服务时获得，江州支行营业室超范围使用，违规开立账户。崇左分行和江州支行存在严重违规、管理不力问题。

基于目前已查明的违规事实，该行已按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》，对涉及管理、经营、操作层面的13名责任人进行了免职、记过等追责：免去崇左分行行长职务；给予时任崇左分行分管副行长记过处分；给予时任崇左江州支行行长降级处分；给予现任崇左江州支行行长记过处分；给予时任崇左江州支行分管副行长和行长助理撤职处分；给予时任崇左江州支行营业室主任和内勤行长留用察看处分；其余5人根据违规情形给予相应的纪律处分。