澳门“洗米华”被判18年监禁

2023-01-18 据香港东网报道，绰号“洗米华”的澳门太阳城集团前主席周焯华，涉犯建立犯罪集团，不法经营赌博、诈骗及洗黑钱等共289项罪，案件18日在澳门初级法院判决。法官宣判，周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博、诈骗罪成，被判监18年。周焯华加重清洗黑钱的控罪则不成立。

据媒体此前报道，2021年11月26日，浙江温州检察院以涉嫌在内地开设赌场罪批准逮捕周焯华。平安温州当天发布案情通报称，为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

2021年11月27日，澳门特区政府发表声明表示，收到内地有关部门的通报，特区警方根据之前刑事侦查所获的证据，当日早上依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。2022年5月，澳门检察院完成案件侦查，正式对周焯华提出起诉，同年9月2日开审。起诉书称，周焯华领导的不法经营赌博集团利用太阳城贵宾会从事“赌底面”的不法活动，引诱客户“赌底面”，借此欺骗博彩企业，并隐瞒贵宾会收入和赌客的实际投注额，给六大博企造成损失，使特区政府少收博彩税，因此被控229项“在许可地方内不法进行赌博罪”，以及54项“相当巨额诈骗罪”、3项“相当巨额诈骗罪”未遂。他同时涉嫌以澳门为基地，通过太阳城集团分别在菲律宾、越南等地开设贵宾厅经营赌博，直播当地赌场的赌博活动，吸引澳门和内地居民电话及网上非法赌博，并通过地下钱庄等多种方式转移不法所得，因此被控“不法经营赌博罪”及“加重清洗黑钱罪”。

香港《星岛日报》此前报道称，案中涉及非法投注的金额超过8000亿港元，控方证人超过90人。