警方破获一起利用虚拟货币USDT洗钱案
2023-07-18
近日,山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人,扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价值人民币100余万元。
2023年4月1日,沁水警方在核查线索时发现,沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常,存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查,经过分析研判、缜密侦查,发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。
该案涉及人数多,遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市,人员成分复杂。为严厉打击违法犯罪,沁水警方立即抽调精干警力50余人,组成3个抓捕小组,分赴各地开展抓捕。经过连续奋战,警方成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现场扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价值人民币100余万元。至此,这个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙被成功打掉。经讯问,该21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。
经查,2021年10月以来,周某通过组建USDT场外交易群,低价收购USDT,再通过微信群、跑分平台高价出售变现,帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算,从中非法牟利。经依法审查,该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT,折合人民币约3.8亿余元。
据办案民警介绍,所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法,即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款,再转到指定账户,从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币,因交易便捷、匿名性等特点,成为虚拟货币跑分平台的首选。截至目前,该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。