德州警方抓获15名嫌犯，查扣涉案资金40余万元

2023-08-28 8月12日，德州齐河县发生一起网络诈骗案件，诈骗分子冒充公司领导，诈骗30余万元。接到报警后，齐河警方迅速行动，连夜向外省两地与诈骗分子拼速度。


经调查，第一个涉诈账号的持有人是张某。民警第一时间赶到外省某市，从当地警方获悉，多地的警方都想要抓捕张某。在当地警方的大力配合下，犯罪嫌疑人张某走投无路，被迫来到派出所投案。张某称，工友谢某向其推荐一份兼职，为一家公司走流水账，根据流水数额，可赚取15%的佣金。届时，有人会用微信联系他。

这次，张某只收到19万元，提款机一次取不走，变换了好几个地方，没想到最后4万元被冻结了。

次日，谢某落网。谢某交代，其受雇于“跑分”团伙，从中渔利，双方通过网络平台联系，互不相识。“滴，滴，滴......”审讯室里，张某的手机轰鸣声不停。民警打开手机，网友“阿山”正催促他去取款，提醒他不可独吞“大餐”。事情败露，张某虚火攻心，汗水涟涟。诈骗分子与他联系不上，发来一条条微信催促。在民警的授意下，张某继续与诈骗分子“联络”。

双方约定好钱款交易的地点时间，民警守株待兔，“狡兔”不仅不到，反而频繁变换交易地点。“不玩了。查封的四万已提现，取款截图已发给你，你爱来不来，我要回去了。”民警以张某的名义，发送了一条信息。

到嘴的肉，岂能便宜他人！这次，那个叫“阿山”的家伙自己定下宾馆，称马上就来取款。在约定宾馆，“阿山”被民警拿下。随后，护送阿山的同伙钟某、邓某也一起落网。

根据嫌疑人供述，专案组顺藤摸瓜，乘胜追击，成功打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人。


第二个涉诈账号的持有人是黄某，共接收赃款11万元，被冻结4万元，其余7万元已提现。黄某落网后，供认自己出租银行卡，从中抽成牟利的事实。取款之后，黄某交给了一个网名为“胖丫”的人。“胖丫”身边还有两个男子经常跟随。在外地警方配合下，民警捕获了“胖丫”的有关线索，经分析，系在歌厅工作的明某，其化妆前后判若两人，行踪不定，后在当地警方的配合下，明某投案自首。

明某称自己受雇于“跑分”团伙，专门为境外诈骗集团洗钱。她担心黄某取款后逃跑，通过网络平台雇佣两名男子。顺着这条线索，民警又抓获了这两名犯罪嫌疑人。目前，齐河警方已抓获涉案犯罪嫌疑人15名，查扣涉案资金40余万元。

警方提醒：出租、出借、出售个人银行卡、电话卡和各类支付账户，都属于违法行为，切勿随意出借银行卡、电话卡供他人使用，否则可能沦为犯罪分子的“帮凶”。