曾经叱咤澳门博彩业的太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”），此前因涉嫌创立及领导犯罪集团罪等162项罪名，获刑18年。1月8日，温州市中级人民法院披露了周焯华跨境赌博犯罪集团骨干张宁宁等人所涉的三起案件。据悉，周焯华先后招揽了283名中国籍股东代理，以其为首的犯罪集团还设立或通过中国境内公司，提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务。
2022年，周焯华跨境赌博犯罪集团案一审画面
据悉，周焯华因涉嫌在中国境内实施开设赌场等犯罪行为，于2021年11月被浙江温州检察机关批准逮捕。之后，周焯华等人被依法采用羁押强制措施。2022年8月10日到12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了周焯华跨境赌博犯罪集团骨干张宁宁等人所涉的三起案件，该三起案件都是以周焯华（另案处理）为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。该案的审理亦直接推动了刑法修正案（十一）增设组织参与国（境）外赌博罪。
温州市中级人民法院披露的案件细节显示，2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动，先后招揽了283名中国籍股东代理。根据境内查获的相应电子数据显示，2015年到2019年间，网络赌博境内赌客的投注量是3000余亿元人民币，在境内赢取赌资的数额有87亿余元。
随着赌博规模不断扩大，逐渐形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博犯罪集团。该犯罪集团在境内设立公司，为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外，该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，使得整个犯罪活动更加隐蔽。
该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元，非法获利高达1700余万元，严重扰乱我国金融市场秩序。
2023年1月，澳门特区初级法院宣判周焯华涉非法赌博案，认定案中大部分控诉事实，裁定周焯华162项罪成，共判刑18年。周焯华等人之后提出上诉，检察院亦不服判决提出上诉。同年10月，澳门中级法院就相关上诉案件作出判决，周焯华被改判加重清洗黑钱罪成立，各项罪名合计仍维持18年刑期。
该案全面查实了跨境赌博犯罪集团在境内的组织代理、赌资结算、网络赌博、资产管理、技术及车辆服务等各环节的具体危害行为，全链条予以打击，充分揭示了境外赌博势力依托合法赌厅在境内招赌、揽赌不法敛财的行径，危害经济发展和社会稳定。依法打击跨境赌博，秉承了我国严厉打击赌博犯罪的一贯立场，净化社会风气，保障经济安全，对我国依法打击跨境赌博犯罪具有标志性意义。
