反洗钱法修订草案拟二审：明确列举七类上游犯罪，完善法律责任

2024-09-09 反洗钱法修订草案二次审议稿拟明确列举七类上游犯罪。9月9日，全国人大常委会法制工作委员会举行记者会，发言人王翔介绍立法工作有关情况并回答记者提问。

十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京举行。澎湃新闻注意到，2024年4月，十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议。

王翔介绍，根据各方面意见，提请本次常委会会议审议的修订草案二次审议稿拟作如下主要修改：一是，进一步完善反洗钱工作的原则和要求，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金流转和金融服务正常进行。二是，进一步完善反洗钱的定义，明确列举七类上游犯罪，同时增加兜底规定，扩大上游犯罪涵盖范围，进一步揭示洗钱活动的危害，突出反洗钱工作的重点，更好与刑法相关规定衔接。三是，对监测新型洗钱风险提出要求。四是，明确金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理的条件和要求。五是，进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。六是，完善法律责任，调整处罚幅度和数额，以便于做到过罚相当。 

据介绍，反洗钱法修订草案初审后，在中国人大网公开征求意见期间，共收到173人提出的1426条意见。社会公众主要对完善反洗钱的定义、保护数据和信息安全、平衡反洗钱措施与保障金融活动正常进行、完善法律责任等提出了意见建议。

“目前，我们正在根据常委会审议意见和各方面意见，对上述法律草案进行修改完善。下一步，将结合有关意见，做好草案继续审议的相关工作。 ”王翔说。