宁波一男子开设公司非法集资获刑6年

2022-07-14 高息返利？养老无忧？靠着这些诱人的说辞，陈某某开设公司非法募集资金1.58亿余元。在120余名已报案投资人中，108人系老年人。

7月14日上午，经浙江省宁波市鄞州区人民检察院提起公诉，陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪、洗钱罪一案在鄞州区人民法院依法公开宣判。 

案情介绍

2015年4月始，陈某某设立多家公司，以公司的名义，在未经金融等相关部门批准的情况下，组织人员通过打电话、发传单等方式公开宣传，以高息返利为诱饵，宣称投资款用于农林、影视、养老等项目，以与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》等形式，向社会公众非法募集资金，集资款被其用于兑付投资人本息、公司运营、部分项目投资等。

截至2018年11月，陈某某共非法募集资金1.58亿余元，支付投资人本息合计1.24亿余元，未兑付共计3300万余元。其中已报案投资人120余人，造成损失1600万余元。

这120余名投资人中有108人系老年人，占比86%。

此外，陈某某明知虞某某(已判刑)从事非法集资活动，仍以向虞某某借款的形式，利用其本人及控制账户协助虞某某转移非法集资款。2014年8月至2018年8月，陈某某帮助虞某某转移犯罪所得共计4300万余元。其中，1900万余元陆续又以还款之名交还虞某某，其余款项则被陈某某用于兑付投资人本息、公司运营等。

鄞州区检察院通过梳理核查已报案投资人年龄，发现80%以上的投资人系55周岁以上的老年人群体，遂敏锐察觉，该案可能涉及养老诈骗线索。

鄞州区检察院立即开展自行补充侦查，通过天眼查等工具查询陈某某名下公司设立情况，发现其担任法定代理人的宁波某养老有限公司。针对该新情况对陈某某展开重点讯问后，陈某某供述其以该养老服务有限公司名义开办宁波某助老服务中心，以免费给老年人提供娱乐、健身等服务聚集人气，宣传投资养老项目非法集资。另外，鄞州区检察院通过立案监督，还追诉陈某某替同行人员洗钱的行为。

经审查，鄞州区检察院认为，陈某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任;明知是他人非法集资犯罪所得的财产，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，应当以洗钱罪追究其刑事责任，于2022年6月向法院提起公诉。

一审判决

鄞州法院经审理，全部采纳检察机关指控罪名及量刑意见，并作出一审判决：

陈某某构成非法吸收公众存款罪、洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二百七十万元。