在与英国调查当局达成和解后,前“德御系”实控人、在英规模达1200万英镑(约合人民币1.1亿元)的资产正式被充公了。
12月10日,英国国家打击犯罪局(NCA)发布公告称,因始终无法提供其在巨额资产来源的合理解释,田文军及其妻子郝江波在英国的价值1200万英镑(约合人民币1.1亿元)的资产,包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金被正式没收。
之后这些资产的收益将由英国财政部和NCA共同分配,具体的处置方式包括支持当地社区项目、改善公共安全设施、继续打击有组织犯罪,以及可能返还给受害人。
公告显示,田文军和郝江波仍然是中国公民。
1973年出生的田文军早年在山西晋中靠农业起家,随后染指资本市场。2010年,他创办仅一年的德御农业在美国纳斯达克上市,后又作为实控人手握至少7家境内外上市公司。
德御系通过各种造假从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款,搅动了整个山西金融领域。
从2011年到2016年,“德御系”团伙成员长期炮制假公章近千枚,伪造行政文件达十几吨,多家银行的主要负责人被围猎。
“德御系”以多家关联企业为掩护,以资管计划、理财信托、票据业务等高风险业务方式,不断疯狂违规融资,直至债务风险爆发。
2017年,“德御系”开始暴雷,山西省成立了对应处置领导小组,此后两家承接了超百亿存量债务的集团也被拖下水。
2020年7月,田文军夫妇被山西长治市人民检察院批准逮捕,中国警方已通过国际刑警组织对其发出红色通缉令。
骗贷大案爆发后,中国警方就与英国方面取得联系,要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查。目前,跨国清算还在进行当中。
央视新闻曾在2023年1月10日播出的反腐专题片《永远吹冲锋号》中披露了山西省金融领域系统的一场反腐风暴,涉及山西省农村信用社、城市商业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统,纵跨省市县三级,波及11个市、50多个县(市、区),共立案审查调查涉案人员168名,其中公职人员130人,厅级干部10名,处级干部48名,最终有122人受到党纪政务处分并被移送司法机关。专题片披露,多家农信社和城商行是腐败重灾区,共20名公职人员收受“德御系”财物,总额达两个多亿,包括多名“一把手”。
英国调查机构指出,夫妇两人被指在长达14年的时间里,通过一系列空壳公司申请虚假贷款和操纵股市,涉及的不法所得可能接近12亿英镑。据媒体此前报道,田氏夫妇目前名下可查的在英资产规模约为1.8亿元人民币。而根据中国警方对英方披露的信息,田文军和郝江波在内的60多人骗取了共计2674.7亿元人民币的欺诈贷款,其中有约110亿元人民币进入了田氏夫妇的口袋。
“德御系”先后在A股、美股、新三板等资本市场兴风作浪,被其染指过的股票大多经历暴涨暴跌,最终一地鸡毛,其旗下上市公司也后果惨淡。
如今,跨国清算还在进行当中。一名英国网友评论说:他们在英国被没收的仅仅是冰山一角。希望他们被赶出英国。