湖北警方打掉一个特大电诈团伙

2023-09-28 从未去过现场，却如“身在其中”，精确还原境外电诈窝点平面图；嫌疑人全是外号相称，警方却能“了如指掌”，精准复盘窝点人员组织架构图……9月23日，湖北仙桃公安依法对某境外电信网络诈骗窝点的14名犯罪嫌疑人宣布执行逮捕决定。目前，这个涉案金额1.2亿元、在缅北生存半年的电诈窝点被打掉，警方抓获包含“金主”在内的嫌疑人60名。

2022年4月，仙桃市公安局杨林尾派出所民警对缅北回流人员进行审查建档时，发现辖区人员徐某曾多次往返滇缅边境，并将线索及时上报。

仙桃市公安局合成作战支队民警围绕线索顺藤摸瓜、综合研判，查明嫌疑人徐某、龚某等多人结伙偷越国边境。

随后，警方将徐某等涉嫌偷越国边境的14名嫌疑人抓获。通过审讯深挖，确定了缅北果敢的一处投资理财类电信网络诈骗窝点。

诈骗窝点在境外。作案工具被销毁。涉案人员来自川、湘、苏、鄂等多地，偷越国边境时彼此不熟，在境外窝点又以外号相称，难以掌握具体信息。

“嫌疑人如何将资金转移？我们该怎样向上追踪确定诈骗窝点人员身份信息、组织架构和人员分工等现实情况？”办案民警刘超坦言，压力巨大。

今年6月，经过办案民警创新战法、不懈努力，此案首批到案的14名嫌疑人，被以诈骗罪、偷越国（边）境罪、组织偷越国（边）境罪等，依法判处有期徒刑。

法院的依法宣判，给了办案民警顺瓜摸藤、打深打透打链条的必胜信心。

“用剥洋葱、敲麻糖的办法，对每一名抓获归案的嫌疑人全量研判，采取人员辨认、资金穿透、数据碰撞等方法，反复抽丝剥茧、滚动会商研判，追踪溯源，精准复盘，全力以赴将此案办成精品铁案。”仙桃市公安局合成作战支队负责人李先武介绍。

湖北省公安厅“剥茧”专班、仙桃市公安局主要领导多次组织研究案件侦办，指导专案民警调整侦查思路，依托打击整治一体化作战中心对案件“找规律、打七寸、端全链”。

今年7月以来，办案民警先后赴京、粤、浙、川、鄂等省市，陆续抓获境外诈骗窝点嫌疑人60人。到案人员中既有诈骗窝点“金主”、主管、讲师，也有“蛇头”、组长、相关成员等不同层级人员。其中，9月18日，窝点“金主”杨某华被抓获归案。

目前，对窝点人员中尚未到岸，但身份明确、犯罪证据确凿的嫌疑人，警方已同步上网追逃。

警方查明，此境外电诈团伙涉国内诈骗案件192起，涉案金额1.2亿元，其中受害人被骗金额最多的达800余万元。

办案民警邹国华介绍，2020年8月至2021年1月，仅半年的时间，犯罪嫌疑人代某平等人邀约徐某、刘某等人，分批次从国内不同省份招募100余人，结伙偷渡至缅北实施投资理财类电信网络诈骗。

从人员分工来看，这个境外窝点分A、B两个区域，每个区分若干小组，每组10人左右。经讲师培训后，由组长和员工各掌握多个微信号，在微信群内扮演老板和投资者等不同人设。

从诈骗手法来看，窝点人员大量进入各种微信群添加“群友”，通过图像、朋友圈和聊天等有效信息，对受害人是否具备一定经济基础进行筛选，随后将目标受害人拉进虚构的投资微信群。

“组长作为群主，在群内推荐某农业生态链的虚假投资平台，我们扮演投资受益者，在微信群‘唱双簧’，引诱受害人跟着群主投资赚钱。一个微信群几十人，除了几名受害人之外，全部是托。”本案多名嫌疑人交代。

“窝点像监狱一样，设置两道大门，安排专人看守，我们在那里没有自由。无法完成业绩的，轻则被殴打体罚，重则被关水牢。”9月23日，在仙桃市看守所审讯室，嫌疑人李某某在逮捕决定书上签字后，流下悔恨的泪水。“对不起父母，我会好好改造。自己犯下的错总要承担相应的后果，希望同案人员早日投案，争取宽大处理。”

警方在此正告在逃人员：主动投案，积极退赃，争取法律从轻处理。同时，提醒广大群众，凡是遇到高收益、低风险，回报明显高于市场利率的投资，一定要保持清晰头脑、识破骗局。这是投资理财电信网络诈骗的惯用手法。否则，一旦加大投资额度，必将“竹篮打水一场空”。